Spot svetovanje Goriška skupaj z OOZ Ajdovščina organizira dogodek na temo
OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA
Zavezanci po ZPPDFT morajo izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem: izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke), sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu, imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo, skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT, priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
Termin: petek, 6.6.2025 ob 10.00 uri
Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
Vsebina seminarja
– Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-2
– Predstavitev osnovnih pojmov
– Pregled stranke
– Neizpolnitev obveznosti pregleda stranke
– Nabor zahtevanih podatkov
– Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
– Uradni osebni dokumenti
– Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije
– Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti z uporabo video-elektronske identifikacije
– Drugi načini ugotavljanja in preverjanja istovetnosti strank
– Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe
– Prepustitev pregleda stranke tretji osebi
– Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe
– Dejanski lastnik po ZPPDFT-2
– Poslovanje s politično izpostavljeno osebo
– Pregled strank iz visoko tveganih držav
– Omejevalni ukrepi
– Dokazila o izvoru sredstev
– Analiza tveganja
– Vrste tveganj
– Razvrščanje strank
– Vrste pregleda stranke
– Spremljava aktivnosti strank
– Obravnava neobičajnih transakcij
– Sporočanje in zaznava sumljivih oseb/transakcij
– Indikatorji za prepoznavo PD in FT
– Sodelovanje z Uradom za PPD
– Vodenje evidenc in hramba dokumentov
– Prepoved razkritja
– Izjema od načela varovanja tajnosti
– Izobraževanje zaposlenih po ZPPDFT-2
– Notranji nadzor
– Omejitve po ZPPDFT-2
– Sankcije za kršitve po ZPPDFT-2
– Vidik bank pri nadzoru transakcij in poslovanja skladno z ZPPDT-2
